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国际利来真人:中国人民银行继续组织开展专项行动

时间:2021/2/8 16:29:36  作者:  来源:  浏览:8  评论:0
内容摘要:2020年12月26日,十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《刑法修正案(十一)》,对洗钱罪条文进行修订,将七类犯罪后实施“自洗”罪。这显然是一种犯罪,同时改进了洗钱的方法,通过“支付”结算方式增加了地下钱行洗钱的数额。《刑法修正案》明确了“洗钱”为犯罪,为国家有...
2020年12月26日,十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《刑法修正案(十一)》,对洗钱罪条文进行修订,将七类犯罪后实施“自洗”罪。这显然是一种犯罪,同时改进了洗钱的方法,通过“支付”结算方式增加了地下钱行洗钱的数额。《刑法修正案》明确了“洗钱”为犯罪,为国家有效预防和惩治洗钱犯罪、境外追逃追赃提供了充分的法律保障。“这一修正案可以对与谓词犯罪分离的‘自我洗钱’行为进行规范。例如,原发犯将犯罪收益从国内转移到国外的情况。这是对‘自我洗钱’和洗钱犯罪科学认识的深化,有助于进一步维护国家财务管理秩序,实现对洗钱犯罪的全面打击。”张磊说。

继续加大对洗钱腐败犯罪的打击力度,准确解决境内交易与境外套现的交织问题,使非法资金无法在国内隐藏或转移2020年4月,根据“天网2020”行动总体部署,中央纪律检查委员会国家监察委员会组织全国纪检监察机构开展国际职务犯罪2020专项行动。特殊行动工作计划要求我们继续增加努力恢复赃物,继续使用2020作为“偷来的赃物复苏之年”,促进公安机关和中国人民银行增加打击贪污洗钱犯罪,而准确地解决国内事务和海外的交织问题兑现,确保非法资金“不能隐藏或转移出”。

地下钱行活动一直是人民银行和公安部门整顿和打击的重点。中国人民银行继续组织开展专项行动,防范和打击利用境外公司、地下钱库转移非法资金,加大打击地下钱库洗钱犯罪的力度,提高专项行动的成效。同时加大对地下钱行交易对手方的查处力度,增加从事和参与地下钱行交易的违法成本。去年12月4日,国家外汇管理局通报了10起涉及2家公司和8名个人的地下钱库交易对手的典型案件,罚款超过1400万元。所涉及的主体主要利用地下钱行,采用境内外资金匹配的方式完成资金的非法汇兑和跨境转移,资本运作方式隐蔽化、多元化。

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